Suspiciuni de EVAZIUNE FISCALĂ şi SPĂLARE DE BANI la Ministerul Fondurilor Europene

de G.S.    |    15 Dec 2014   •   10:44

Au loc percheziţii DIICOT în această dimineaţă la sediul Ministerului Fondurilor Europene şi în alte peste 30 de locaţii. 

 
Percheziţiile se fac într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune şi spălare de bani, în legătură cu livrări de produse, în special carne, precum şi de încercare de accesare ilegală de fonduri UE. 
 
Prejudiciul estimat este de 30 de milioane de euro. 
 
Corespondentul Antena 3, Ionela Lucan, a explicat că este vorba despre 37 de percheziţii, în care sunt vizate peste 100 de persoane. 
 
"Sunt 37 de percheziţii în desfăşurare ale DIICOT. Sunt vizate peste 100 de persoane, suspecţi dar şi martori care vor merge la audieri. În principal este vorba despre evaziune fiscală dar şi spălare de bani, fiind vorba despre o reţea infracţională de amploare, ai căror membri s-ar fi sustras de la plata TVA sau ar fi făcut achiziţii fictive. Experţi contabili, notari dar şi administratori ai societăţilor respective, unele reale, altele fantomă."
 

Parteneri
x close