O ucraineancă dispărută în Italia a fost găsită în casa unui român. Tatiana a făcut o mărturie la care nimeni nu se aștepta
Publicat acum 21 ore si 44 minute
O operaţiune de amploare realizată de Guardia di Finanza a scos la iveală o bandă criminală condusă de un român care a înşelat sute de vânzători de maşini prin anularea trasferurilor bancare.
Banda condusă de un român acţiona mai ales în provincia Milano unde a înşelat numeroși vânzători privați de mașini la mâna a doua în toată Lombardia, în unele cazuri folosind chiar şi metode de extorcare.
Cercetările au scos la iveală sistemul pe care îl aplicau infractorii. Aceştia contactau vânzătorul privat prin anunţuri on-line, achitau un mic avans şi ulteriori achiziţionau maşina prin efectuarea unui transfer bancar, care era însă anulat odată cu finalizarea transferului de proprietate asupra mașinii la Registrul Public Auto. Păgubiţii primeau o copie a transferului bancar, dar tranzacţia nu era de fapt iniţiată în circuitele bancare, relatează presa din Italia.
Mașinile astfel achiziționate au fost revândute imediat către terți, care nu cunoşteau practicile ilicite anterioare comise de banda infracțională în detrimentul a numeroși cetățeni. Investigațiile economice și financiare ulterioare efectuate de Guardia di Finanza au dezvăluit, de asemenea, modul în care veniturile din escrocherii erau apoi reinvestite sau transferate în conturi curente străine.
Ancheta a scos la iveală amploarea fraudei şi a evidențiat executarea a peste 250 de transferuri de proprietate într-o perioadă de doar doi ani 2022-2023.
Unul dintre suspecţi, identificat ca fiind liderul grupării, este un român în vârstă de 38 de ani care a fost plasat în arest la domiciliu. Alţi şase membri ai reţelei au primit control judiciar şi trebuie să se prezinte periodic la Poliţia Judiciară. În total 9 persoane sunt cercetate în acest caz, cu diverse grade de implicare pentru infracţiuni precum asociere infracţională, fraudă multiplă, spălare de bani şi extorcare.
Ancheta continuă pentru că autorităţile italiene vor să identifice toate persoanele păgubite şi să recupereze prejudiciul.