Un român în vârstă de 48 de ani a fost arestat la Verona după ce a fost acuzat de cel puţin 50 de tranzacţii ilicite descoperite recent de Guarda di Finanza.
Bărbatul este acuzat de falsificare de sigilii publice, utilizare de instrumente falsificate destinate autentificării publice și încălcarea unei măsuri precauționale, a continuat să opereze ca fals notar, în ciuda interdicției de a desfăşura acest gen de activitate în luna aprilie a acestui an, relatează presa locală din Italia.
Românul era deja cunoscut autorităţilor italiene pentru infracțiuni similare. Ancheta, efectuată de poliția financiară din Verona, dusese deja la interdicția de a practica meseria de consultant și de a certifica acte încă de la mijlocul lunii aprilie 2025.
Românul se prezenta ca intermediar pentru proceduri birocratice între Italia și România, redacta acte notariale, certificări și apostile cu ștampile și semnături falsificate, fără a contacta vreodată notarii înregistrați sau autoritățile competente. În timpul perchezițiilor dispuse de Parchet, poliția financiară a confiscat mai multe dispozitive informatice și o cantitate mare de documente pe hârtie, precum şi timbre false purtând emblema Republicii Italiene și stema României, dar și ştampile purtând numele unor funcționari publici și notari inexistenți.
Analiza probelor a relevat modul în care acţiona suspectul care crea documentele ad-hoc, le imprima și aplica ștampile și semnăturile falsificate pentru a le autentifica. Această activitate i-ar fi adus câştiguri de zeci de mii de euro în ultimii patru ani, în ciuda faptului că a declarat venituri minime, ceea ce a dus la un control fiscal pentru suspiciunea de evaziune fiscală.
În ciuda interdicției de un an, care i-a interzis să furnizeze servicii de consultanță sau certificare, suspectul a continuat să primească clienți la birourile sale, ocupându-se de cel puțin 50 de practici ilegale descoperite recent. Poliția financiară a confirmat infracţiunile prin verificări la fața locului, verificări țintite și mărturii ale clienților care au apelat la serviciile sale.
Bărbatul avea clienţi mai ales din rândul românilor care trăiesc în Italia, dar şi în rândul italienilor care aveau nevoie de documente recunoscute în România.