Sondaj ARA pentru alegerile din București: Diferență mică între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu. Cine e pe locul 3
Publicat acum 7 ore si 27 minute
România a luat mai multe măsuri pentru a-și consolida măsurile de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile financiare specifice, dar trebuie să remedieze în continuare câteva deficiențe, concluzionează Moneyval într-un raport de monitorizare publicat joi, 26 iunie.
România a înregistrat progrese limitate pentru remedierea deficiențelor de conformitate tehnică care afectează aplicarea recomandărilor Financial Action Task Force (FATF) privind sancțiunile financiare specifice, activele virtuale și furnizorii de servicii de active virtuale, precum și statisticile.
Raportul subliniază că progresele înregistrate nu au fost suficiente pentru a îmbunătăți ratingurile de conformitate ale celor patru recomandări în cauză, care rămân evaluate ca „parțial conforme”.
Astfel, din cele 40 de recomandări ale FATF, România continuă să fie evaluată ca fiind conformă cu șapte recomandări, în mare măsură conformă cu 18 recomandări și parțial conformă cu 15 recomandări.
România va rămâne sub procedura de monitorizare consolidată a Moneyval. Se preconizează că țara noastră va raporta progresele generale înregistrate în consolidarea măsurilor de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă în mai 2026.
Moneyval, sau Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, este un organism de monitorizare permanent al Consiliului Europei, care evaluează statele membre pentru a se asigura că au sisteme eficiente de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și pentru a evalua conformitatea cu standardele internaționale.